Trắc nghiệm KYC/AML — nhận biết khách hàng, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Kiến thức bắt buộc cho tất cả nhân viên ngân hàng.
KYC/AML — Phòng chống rửa tiền có trong đề thi tuyển dụng của các ngân hàng sau. Bấm vào tên ngân hàng để xem đề thi chi tiết.
Luật Phòng chống rửa tiền 2022, Nghị định 19/2023/NĐ-CP
Tên gọi khác: Know Your Customer, Anti Money Laundering, PCRT
Ngân hàng câu hỏi KYC/AML — Phòng chống rửa tiền hiện có 100+ câu hỏi trắc nghiệm, độ khó Trung bình.
KYC/AML — Phòng chống rửa tiền có trong đề thi của: Vietcombank, BIDV, Agribank, Techcombank, MB Bank, VPBank, ACB, Sacombank.
Các nội dung trọng tâm: Nhận biết khách hàng (KYC/CDD/EDD), Giao dịch đáng ngờ, Báo cáo giao dịch lớn, Danh sách cấm vận, Quy trình AML nội bộ, Trách nhiệm pháp lý.
Để ôn thi KYC/AML — Phòng chống rửa tiền hiệu quả, bạn nên: (1) Nắm vững lý thuyết trước khi làm bài trắc nghiệm, (2) Luyện tập nhiều dạng câu hỏi khác nhau, (3) Ôn tập theo chủ đề, tập trung vào điểm yếu, (4) Thi thử mô phỏng để quen với áp lực thời gian.
Bắt đầu làm bài trắc nghiệm ngay — 100+ câu hỏi, chấm điểm tự động, phân tích chi tiết.
Bắt đầu luyện thi ngay