Yêu cầu theo Thông tư 17/2018/TT-NHNN, ngân hàng phải tổ chức đào tạy nhân viên về phòng chống rửa tiền ít nhất 1 lần/năm.
Đào tạo AML/CFT định kỳ là gì?
🎓
Luyện thi với kiến thức này
Thuật ngữ này thường xuất hiện trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Chia sẻ thuật ngữ này:
🔗 Thuật ngữ liên quan 8
A
AML/CFT
Thuế & Pháp luật
Khung tuân thủ phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, áp dụng bắt buộc cho toàn bộ hệ thống ngân ...
B
BEPS
Thuế & Pháp luật
BEPS là viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Base Erosion and Profit Shifting", được dịch sang tiếng Việt ...
B
Biên bản kiểm tra thuế
Thuế & Pháp luật
Văn bản ghi nhận kết quả kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, là căn cứ ban hành quyết định xử l...
B
Biên lai thuế
Thuế & Pháp luật
Chứng từ do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các khoản thu kh...
B
Biểu thuế TNDN
Thuế & Pháp luật
Bảng thuế suất áp dụng cho thuế thu nhập doanh nghiệp, hiện hành là mức cố định 20% và một số trường...
B
Biểu thuế luỹ tiến từng phần TNCN
Thuế & Pháp luật
Biểu thuế luỹ tiến từng phần là phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong đó thu nhập tính...
B
Biểu thuế lũy tiến từng phần
Thuế & Pháp luật
Bảng thuế suất thuế TNCN gồm 7 bậc từ 5% đến 35%, mỗi phần thu nhập vượt qua ngưỡng bậc trước sẽ chị...
B
Biểu thuế thu nhập vãng lai
Thuế & Pháp luật
Biểu thuế suất thống nhất 20% áp dụng cho phần lớn thu nhập của cá nhân không cư trú phát sinh tại V...