Quy trình bắt buộc ngân hàng xác minh thông tin nhận dạng khách hàng trước và trong quan hệ giao dịch nhằm phòng chống rửa tiền và gian lận tài chính.
Định danh khách hàng (KYC) là gì?
🎓
Luyện thi với kiến thức này
Thuật ngữ này thường xuất hiện trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Chia sẻ thuật ngữ này:
🔗 Thuật ngữ liên quan 8
C
Chống rửa tiền
Thuế & Tài chính công
Hệ thống biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn việc hợp pháp hóa tiền từ hoạt động phạm tội, bắ...
N
Ngân hàng
Tổng quan ngân hàng
Ngân hàng là tổ chức tài chính trung gian, thực hiện các nghiệp vụ nhận tiền gửi từ khách hàng và ch...
P
Phòng chống rửa tiền
Thuế & Pháp luật
Các biện pháp nhận biết khách hàng (KYC), giám sát giao dịch và báo cáo giao dịch đáng ngờ của tổ ch...
R
Rửa tiền
Thuế & Tài chính công
Hành vi hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có, được quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự 201...
A
AML/CFT
Thuế & Pháp luật
Khung tuân thủ phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, áp dụng bắt buộc cho toàn bộ hệ thống ngân ...
B
BEPS
Thuế & Pháp luật
BEPS là viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Base Erosion and Profit Shifting", được dịch sang tiếng Việt ...
B
Biên bản kiểm tra thuế
Thuế & Pháp luật
Văn bản ghi nhận kết quả kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, là căn cứ ban hành quyết định xử l...
B
Biên lai thuế
Thuế & Pháp luật
Chứng từ do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các khoản thu kh...