Biện pháp ngăn chặn tài sản bị chuyển dịch, giao dịch theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong tố tụng hoặc phòng chống rửa tiền.
Đóng băng tài sản ngân hàng là gì?
🎓
Luyện thi với kiến thức này
Thuật ngữ này thường xuất hiện trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Chia sẻ thuật ngữ này:
🔗 Thuật ngữ liên quan 8
C
Chống rửa tiền
Thuế & Tài chính công
Hệ thống biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn việc hợp pháp hóa tiền từ hoạt động phạm tội, bắ...
P
Phòng chống rửa tiền
Thuế & Pháp luật
Các biện pháp nhận biết khách hàng (KYC), giám sát giao dịch và báo cáo giao dịch đáng ngờ của tổ ch...
R
Rửa tiền
Thuế & Tài chính công
Hành vi hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có, được quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự 201...
T
Tài sản
Thuật ngữ chung
Tài sản là nguồn lực kinh tế do một tổ chức hoặc cá nhân kiểm soát, phát sinh từ các sự kiện trong q...
A
An ninh mạng ngân hàng pháp lý
Pháp lý
Là các quy định pháp lý về yêu cầu an toàn thông tin cho hệ thống ngân hàng. Theo Thông tư 17/2020/T...
B
BEPS chống chuyển giá ngân hàng
Pháp lý
Các biện pháp ngăn ngừa chuyển lợi nhuận ra nước ngoài qua giao dịch liên ngân hàng theo chương trìn...
B
Ba tuyến phòng thủ ngân hàng pháp lý
Pháp lý
Mô hình ba tuyến phòng thủ gồm đơn vị kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, giúp ngân hàng ...
B
Basel III pháp lý ngân hàng
Pháp lý
Basel III là hiệp định quốc tế về tiêu chuẩn an toàn vốn, thanh khoản và đòn bẩy, được áp dụng tại V...