Ngân hàng buộc đóng tài khoản khách hàng khi có yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án, cơ quan thuế hoặc cơ quan điều tra có thẩm quyền.
Đóng tài khoản theo yêu cầu cơ quan nhà nước ngân hàng là gì?
🎓
Luyện thi với kiến thức này
Thuật ngữ này thường xuất hiện trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Chia sẻ thuật ngữ này:
🔗 Thuật ngữ liên quan 8
C
Cơ quan thuế
Thuế & Tài chính công
Tổng cục Thuế và các cục thuế địa phương trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý nhà nư...
N
Ngân hàng
Tổng quan ngân hàng
Ngân hàng là tổ chức tài chính trung gian, thực hiện các nghiệp vụ nhận tiền gửi từ khách hàng và ch...
T
Thi hành án
Thuế & Pháp luật
Giai đoạn tổ chức thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Cơ quan thi hành ...
Đ
Đóng tài khoản
Nghiệp vụ ngân hàng
Đóng tài khoản là việc chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng, bao gồm v...
A
An ninh mạng ngân hàng pháp lý
Pháp lý
Là các quy định pháp lý về yêu cầu an toàn thông tin cho hệ thống ngân hàng. Theo Thông tư 17/2020/T...
B
BEPS chống chuyển giá ngân hàng
Pháp lý
Các biện pháp ngăn ngừa chuyển lợi nhuận ra nước ngoài qua giao dịch liên ngân hàng theo chương trìn...
B
Ba tuyến phòng thủ ngân hàng pháp lý
Pháp lý
Mô hình ba tuyến phòng thủ gồm đơn vị kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, giúp ngân hàng ...
B
Basel III pháp lý ngân hàng
Pháp lý
Basel III là hiệp định quốc tế về tiêu chuẩn an toàn vốn, thanh khoản và đòn bẩy, được áp dụng tại V...