Quy định về dấu hiệu nhận biết, nghĩa vụ phòng ngừa và trách nhiệm pháp lý của tổ chức tín dụng trong phòng chống rửa tiền theo Luật Phòng chống rửa tiền 2022.
Hành vi rửa tiền tại ngân hàng pháp lý là gì?
🎓
Luyện thi với kiến thức này
Thuật ngữ này thường xuất hiện trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Chia sẻ thuật ngữ này:
🔗 Thuật ngữ liên quan 8
C
Chống rửa tiền
Thuế & Tài chính công
Hệ thống biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn việc hợp pháp hóa tiền từ hoạt động phạm tội, bắ...
C
Chống rửa tiền theo luật phòng chống rửa tiền
Pháp lý
Tuân thủ các nghĩa vụ phòng chống rửa tiền theo Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 và các văn bản hướng...
L
Luật Phòng chống rửa tiền
Pháp lý ngân hàng
Luật Phòng chống rửa tiền là văn bản pháp luật do Quốc hội Việt Nam ban hành nhằm quy định các biện ...
L
Luật Phòng chống rửa tiền 2022
Thuế & Pháp luật
Luật yêu cầu tổ chức tín dụng thực hiện KYC, báo cáo giao dịch đáng ngờ, lưu giữ hồ sơ khách hàng th...
P
Phòng chống rửa tiền
Thuế & Pháp luật
Các biện pháp nhận biết khách hàng (KYC), giám sát giao dịch và báo cáo giao dịch đáng ngờ của tổ ch...
R
Rửa tiền
Thuế & Tài chính công
Hành vi hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có, được quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự 201...
T
Trách nhiệm pháp lý
Thuế & Pháp luật
Nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả pháp lý (hình sự, dân sự, hành chính) khi vi ph...
T
Tổ chức tín dụng
Pháp luật ngân hàng
Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, thực hi...