Hợp đồng tín dụng gắn với công cụ phái sinh như swap lãi suất, forward ngoại tệ, có tính chất phức tạp và phải tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền.
Hợp đồng tín dụng phái sinh pháp lý ngân hàng là gì?
🎓
Luyện thi với kiến thức này
Thuật ngữ này thường xuất hiện trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Chia sẻ thuật ngữ này:
🔗 Thuật ngữ liên quan 8
C
Chống rửa tiền
Thuế & Tài chính công
Hệ thống biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn việc hợp pháp hóa tiền từ hoạt động phạm tội, bắ...
H
Hợp đồng tín dụng
Tín dụng
Hợp đồng tín dụng là văn bản pháp lý được ký kết giữa ngân hàng và khách hàng, trong đó ngân hàng đồ...
L
Lãi suất
Thuật ngữ chung
Lãi suất là tỷ lệ phần trăm mà người vay phải trả thêm trên số tiền gốc cho việc sử dụng vốn trong m...
P
Phái sinh
Thuật ngữ chung
Phái sinh (Derivative) là công cụ tài chính có giá trị được xác định dựa trên giá của một hay nhiều ...
P
Phòng chống rửa tiền
Thuế & Pháp luật
Các biện pháp nhận biết khách hàng (KYC), giám sát giao dịch và báo cáo giao dịch đáng ngờ của tổ ch...
R
Rửa tiền
Thuế & Tài chính công
Hành vi hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có, được quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự 201...
S
Swap
Bảo hiểm & Chứng khoán
Hợp đồng phái sinh hai bên thỏa thuận trao đổi dòng tiền hoặc rủi ro tài chính theo thời gian, phổ b...
T
Tuân thủ quy định
Kiểm toán & Tuân thủ
Tuân thủ quy định là việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các đối tượng chịu sự ...