Cá nhân giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước mà ngân hàng phải áp dụng biện pháp EDD theo Luật Phòng chống rửa tiền 2022.
Khách hàng chính trị PEP ngân hàng pháp lý là gì?
🎓
Luyện thi với kiến thức này
Thuật ngữ này thường xuất hiện trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Chia sẻ thuật ngữ này:
🔗 Thuật ngữ liên quan 8
C
Chống rửa tiền
Thuế & Tài chính công
Hệ thống biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn việc hợp pháp hóa tiền từ hoạt động phạm tội, bắ...
L
Luật Phòng chống rửa tiền
Pháp lý ngân hàng
Luật Phòng chống rửa tiền là văn bản pháp luật do Quốc hội Việt Nam ban hành nhằm quy định các biện ...
L
Luật Phòng chống rửa tiền 2022
Thuế & Pháp luật
Luật yêu cầu tổ chức tín dụng thực hiện KYC, báo cáo giao dịch đáng ngờ, lưu giữ hồ sơ khách hàng th...
N
Ngân hàng
Tổng quan ngân hàng
Ngân hàng là tổ chức tài chính trung gian, thực hiện các nghiệp vụ nhận tiền gửi từ khách hàng và ch...
P
Phòng chống rửa tiền
Thuế & Pháp luật
Các biện pháp nhận biết khách hàng (KYC), giám sát giao dịch và báo cáo giao dịch đáng ngờ của tổ ch...
R
Rửa tiền
Thuế & Tài chính công
Hành vi hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có, được quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự 201...
A
An ninh mạng ngân hàng pháp lý
Pháp lý
Là các quy định pháp lý về yêu cầu an toàn thông tin cho hệ thống ngân hàng. Theo Thông tư 17/2020/T...
B
BEPS chống chuyển giá ngân hàng
Pháp lý
Các biện pháp ngăn ngừa chuyển lợi nhuận ra nước ngoài qua giao dịch liên ngân hàng theo chương trìn...