Kiểm toán chuyên sâu nhằm phát hiện gian lận, tham nhũng, rửa tiền hoặc vi phạm pháp luật, thường được sử dụng trong điều tra nội bộ và phối hợp với cơ quan pháp luật.
Kiểm toán pháp y là gì?
🎓
Luyện thi với kiến thức này
Thuật ngữ này thường xuất hiện trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Chia sẻ thuật ngữ này:
🔗 Thuật ngữ liên quan 8
P
Phát hiện gian lận
Ngân hàng số
Phát hiện gian lận là quá trình sử dụng các công nghệ, công cụ phân tích và quy tắc nghiệp vụ để nhậ...
R
Rửa tiền
Thuế & Tài chính công
Hành vi hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có, được quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự 201...
Đ
Điều tra nội bộ
Kiểm toán & Tuân thủ
Quy trình điều tra do ngân hàng thực hiện khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, gian lận nội bộ.
B
Big Four
Báo cáo tài chính
Bốn công ty kiểm toán toàn cầu lớn nhất thế giới (PwC, Deloitte, EY, KPMG), chiếm phần lớn thị trườn...
B
Biên EBITDA
Báo cáo tài chính
Tỷ số giữa EBITDA và doanh thu thuần, được các nhà phân tích và ngân hàng sử dụng rộng rãi để so sán...
B
Biên lãi ròng NIM
Báo cáo tài chính
Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động cho vay của ngân hàng, được tính bằng thu nhập lãi thuần chia c...
B
Biên lợi nhuận gộp
Báo cáo tài chính
Tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận gộp và doanh thu thuần, cho biết doanh nghiệp giữ lại bao nhiêu đồng ...
B
Biên lợi nhuận ròng
Báo cáo tài chính
Tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận sau thuế và doanh thu thuần, thể hiện mức sinh lời cuối cùng của doan...