Nghĩa vụ của tổ chức tín dụng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi phát hiện giao dịch đáng ngờ hoặc vi phạm pháp luật phòng chống rửa tiền.
Nghĩa vụ báo cáo vi phạm của ngân hàng là gì?
🎓
Luyện thi với kiến thức này
Thuật ngữ này thường xuất hiện trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Chia sẻ thuật ngữ này:
🔗 Thuật ngữ liên quan 8
C
Chống rửa tiền
Thuế & Tài chính công
Hệ thống biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn việc hợp pháp hóa tiền từ hoạt động phạm tội, bắ...
G
Giao dịch đáng ngờ
Phòng chống rửa tiền / KYC / AML
Giao dịch đáng ngờ là giao dịch có một hoặc nhiều dấu hiệu bất thường, không phù hợp với logic kinh ...
L
Luật Phòng chống rửa tiền
Pháp lý ngân hàng
Luật Phòng chống rửa tiền là văn bản pháp luật do Quốc hội Việt Nam ban hành nhằm quy định các biện ...
N
Ngân hàng
Tổng quan ngân hàng
Ngân hàng là tổ chức tài chính trung gian, thực hiện các nghiệp vụ nhận tiền gửi từ khách hàng và ch...
P
Phòng chống rửa tiền
Thuế & Pháp luật
Các biện pháp nhận biết khách hàng (KYC), giám sát giao dịch và báo cáo giao dịch đáng ngờ của tổ ch...
R
Rửa tiền
Thuế & Tài chính công
Hành vi hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có, được quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự 201...
T
Tổ chức tín dụng
Pháp luật ngân hàng
Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, thực hi...
G
giao dịch đáng ngờ
Thanh toán
Giao dịch đáng ngờ là những giao dịch tài chính có các dấu hiệu bất thường hoặc không phù hợp với cá...