Thuật ngữ: Pháp lý

Tranh chấp liên quan đến các loại phí ngân hàng thu ngoài lãi, phải tuân thủ biểu phí công khai theo quy định NHNN.

Tổ chức hoặc cá nhân được chỉ định làm trung gian hòa giải các tranh chấp phát sinh trong hoạt động ngân hàng.

Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của công ty fintech, ví điện tử hoạt động trung gian thanh toán theo pháp luật Việt Nam.

Tổ chức hoặc cá nhân đứng ra kết nối các bên trong giao dịch tài chính, chịu sự điều chỉnh của pháp luật về hoạt động trung gian tài chính.

Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) hoạt động theo Quyết định 35/2022/QĐ-TTg, lưu trữ và cung cấp thông tin tín dụng cho các tổ chức tín dụng.

Trust ngân hàng là hoạt động ủy thác quản lý tài sản theo pháp luật, trong đó ngân hàng đóng vai trò người được ủy thác hành động vì lợi ích của người thụ hưởng.

Biện pháp pháp lý truy thu các khoản tiền phát sinh từ giao dịch bất hợp pháp trong hoạt động ngân hàng theo quyết định cơ quan có thẩm quyền.

Viện Kiểm sát truy tố các bị can trong vụ án liên quan đến hoạt động ngân hàng ra trước Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Nghĩa vụ pháp lý ngân hàng bồi hoàn thiệt hại cho khách hàng khi thực hiện giao dịch không đúng quy định hoặc do lỗi hệ thống.

Trách nhiệm pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc bồi thường khi quản lý nhà nước về tiền tệ, ngân hàng gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Trách nhiệm pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện chức năng quản lý nhà nước gây thiệt hại cho tổ chức tín dụng.

Trách nhiệm pháp lý của tổ chức tín dụng phải bồi thường thiệt hại khi để xảy ra sự cố trong giao dịch, lỗi trong quản lý tài khoản hoặc rò rỉ thông tin.

Là trách nhiệm pháp lý của người quản lý, điều hành ngân hàng khi để xảy ra vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho ngân hàng và khách hàng theo Bộ luật Dân sự 2015.

Nghĩa vụ của khách hàng hoặc ngân hàng phải bồi thường thiệt hại khi cung cấp thông tin không trung thực trong giao dịch tín dụng.

Nghĩa vụ pháp lý của ngân hàng phải bồi thường cho khách hàng khi gây thiệt hại do hành vi sai phạm trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Trách nhiệm của ngân hàng bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Điều 584 BLDS 2015 khi gây thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ chăm sóc khách hàng.

Nghĩa vụ ngân hàng bồi thường thiệt hại cho khách hàng khi sai sót trong giao dịch, chuyển tiền hoặc bảo mật thông tin.

Nghĩa vụ ngân hàng phải bồi thường thiệt hại khi vi phạm nghĩa vụ thanh toán, chuyển tiền theo quy định pháp luật dân sự và thương mại.

Nghĩa vụ pháp lý của ngân hàng phải bồi thường khi gây thiệt hại cho khách hàng do lỗi trong quá trình cung cấp dịch vụ ngân hàng.

Trách nhiệm pháp lý ngân hàng phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng khi có hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc pháp luật.

Trách nhiệm dân sự của ngân hàng khi gây thiệt hại cho khách hàng do vi phạm hợp đồng hoặc hành vi trái pháp luật, theo Điều 584 Bộ luật Dân sự.

Nghĩa vụ bồi thường của ngân hàng khi gây thiệt hại cho khách hàng do lỗi cung ứng dịch vụ, theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015.

Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của ngân hàng khi vi phạm hợp đồng hoặc gây thiệt hại ngoài hợp đồng cho khách hàng và bên thứ ba.

Ngân hàng phải bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng tín dụng hoặc gây thiệt hại cho khách hàng theo Bộ luật Dân sự.

Nghĩa vụ pháp lý của HĐQT và Ban điều hành trong việc quản trị rủi ro và tuân thủ quy định. Nếu ngân hàng thua lỗ do quản lý yếu kém thì các thành viên HĐQT có thể bị truy trách nhiệm cá nhân.

Nghĩa vụ của ngân hàng trong việc giải thích, cung cấp thông tin hoạt động trước cơ quan quản lý và khách hàng theo luật định.

Nghĩa vụ của ngân hàng phải báo cáo, giải trình về các hoạt động kinh doanh, rủi ro và vi phạm khi NHNN yêu cầu theo quy định pháp luật về giám sát ngân hàng.

Nghĩa vụ ngân hàng chịu trách nhiệm giải trình các quyết định từ chối giao dịch, cung cấp lý do và biện pháp khắc phục theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nghĩa vụ giải trình của tổ chức tín dụng trước Ngân hàng Nhà nước, cổ đông và khách hàng về hoạt động kinh doanh và quản trị.

Nghĩa vụ của tổ chức tín dụng phải giải trình trước NHNN, cổ đông, khách hàng và cơ quan nhà nước về các hoạt động ngân hàng theo quy định pháp luật.