Thuật ngữ: Pháp lý

Viện Kiểm sát truy tố các bị can trong vụ án liên quan đến hoạt động ngân hàng ra trước Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Nghĩa vụ bồi hoàn cho ngân hàng phát hành bảo lãnh sau khi ngân hàng đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo URDG 758.

Nghĩa vụ pháp lý ngân hàng bồi hoàn thiệt hại cho khách hàng khi thực hiện giao dịch không đúng quy định hoặc do lỗi hệ thống.

Trách nhiệm pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc bồi thường khi quản lý nhà nước về tiền tệ, ngân hàng gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Trách nhiệm pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện chức năng quản lý nhà nước gây thiệt hại cho tổ chức tín dụng.

Trách nhiệm pháp lý của tổ chức tín dụng phải bồi thường thiệt hại khi để xảy ra sự cố trong giao dịch, lỗi trong quản lý tài khoản hoặc rò rỉ thông tin.

Là trách nhiệm pháp lý của người quản lý, điều hành ngân hàng khi để xảy ra vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho ngân hàng và khách hàng theo Bộ luật Dân sự 2015.

Nghĩa vụ của khách hàng hoặc ngân hàng phải bồi thường thiệt hại khi cung cấp thông tin không trung thực trong giao dịch tín dụng.

Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của tổ chức tín dụng và cá nhân có liên quan khi cấp tín dụng trái quy định pháp luật gây thiệt hại.

Nghĩa vụ pháp lý của ngân hàng phải bồi thường cho khách hàng khi gây thiệt hại do hành vi sai phạm trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Trách nhiệm của ngân hàng bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Điều 584 BLDS 2015 khi gây thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ chăm sóc khách hàng.

Nghĩa vụ ngân hàng bồi thường thiệt hại cho khách hàng khi sai sót trong giao dịch, chuyển tiền hoặc bảo mật thông tin.

Nghĩa vụ ngân hàng phải bồi thường thiệt hại khi vi phạm nghĩa vụ thanh toán, chuyển tiền theo quy định pháp luật dân sự và thương mại.

Nghĩa vụ pháp lý của ngân hàng phải bồi thường khi gây thiệt hại cho khách hàng do lỗi trong quá trình cung cấp dịch vụ ngân hàng.

Trách nhiệm pháp lý ngân hàng phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng khi có hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc pháp luật.

Trách nhiệm dân sự của ngân hàng khi gây thiệt hại cho khách hàng do vi phạm hợp đồng hoặc hành vi trái pháp luật, theo Điều 584 Bộ luật Dân sự.

Nghĩa vụ bồi thường của ngân hàng khi gây thiệt hại cho khách hàng do lỗi cung ứng dịch vụ, theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015.

Nghĩa vụ dân sự của ngân hàng bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật, hợp đồng hoặc hành vi gây thiệt hại cho khách hàng.

Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của ngân hàng khi vi phạm hợp đồng hoặc gây thiệt hại ngoài hợp đồng cho khách hàng và bên thứ ba.

Ngân hàng phải bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng tín dụng hoặc gây thiệt hại cho khách hàng theo Bộ luật Dân sự.

Nghĩa vụ pháp lý của HĐQT trong việc giám sát hoạt động điều hành theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024, chịu trách nhiệm cá nhân khi để xảy ra vi phạm.

Nghĩa vụ pháp lý của HĐQT và Ban điều hành trong việc quản trị rủi ro và tuân thủ quy định. Nếu ngân hàng thua lỗ do quản lý yếu kém thì các thành viên HĐQT có thể bị truy trách nhiệm cá nhân.

Nghĩa vụ của ngân hàng trong việc giải thích, cung cấp thông tin hoạt động trước cơ quan quản lý và khách hàng theo luật định.

Nghĩa vụ của ngân hàng phải báo cáo, giải trình về các hoạt động kinh doanh, rủi ro và vi phạm khi NHNN yêu cầu theo quy định pháp luật về giám sát ngân hàng.

Nghĩa vụ ngân hàng chịu trách nhiệm giải trình các quyết định từ chối giao dịch, cung cấp lý do và biện pháp khắc phục theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nghĩa vụ giải trình của tổ chức tín dụng trước Ngân hàng Nhà nước, cổ đông và khách hàng về hoạt động kinh doanh và quản trị.

Nghĩa vụ của tổ chức tín dụng phải giải trình trước NHNN, cổ đông, khách hàng và cơ quan nhà nước về các hoạt động ngân hàng theo quy định pháp luật.

Theo Điều 5 Luật Doanh nghiệp 2020 áp dụng cho cổ đông ngân hàng, trách nhiệm của cổ đông công ty cổ phần được giới hạn bằng phần vốn góp. Trường hợp ngân hàng là công ty TNHH một thành viên thì phạm vi trách nhiệm hữu hạn tương ứng.

Xử phạt hành chính đối với tổ chức tín dụng vi phạm quy định pháp luật về lãi suất, tỷ giá, phí dịch vụ, hoạt động thanh toán và các quy định chuyên ngành khác.

Nghĩa vụ chịu trách nhiệm pháp lý hình sự khi cán bộ ngân hàng có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong thực thi nhiệm vụ.