Thuật ngữ: Pháp lý
Hiển thị 5205 thuật ngữ trong danh mục Pháp lý.
Trang 134/174 · 5205 thuật ngữ
Tài khoản chung vs Tài khoản riêng pháp lý
Joint Account vs Individual Account (Legal)
Phân biệt quyền sở hữu và nghĩa vụ pháp lý giữa tài khoản đứng tên nhiều người (đồng sở hữu) và tài khoản cá nhân tại ngân hàng.
Tài khoản chung vợ chồng ngân hàng
Joint Spouse Bank Account
Tài khoản ngân hàng đứng tên hai vợ chồng, quyền sở hữu và xử lý tài sản tuân theo Luật Hôn nhân Gia đình Việt Nam.
Tài khoản không hoạt động ngân hàng
Dormant Bank Account
Tài khoản không phát sinh giao dịch trong thời gian dài theo quy định NHNN, sau thời hạn nhất định số dư có thể chuyển vào ngân sách nhà nước nếu không có chủ sở hữu yêu cầu.
Tài khoản ký quỹ ngân hàng pháp lý
Bank Escrow Account
Tài khoản ngân hàng dùng để giữ tiền của các bên trong giao dịch cho đến khi nghĩa vụ hợp đồng được thực hiện đầy đủ theo hợp đồng ký quỹ.
Tài khoản ngoại giao ngân hàng
Diplomatic bank account
Tài khoản ngoại giao là tài khoản mở tại ngân hàng Việt Nam cho cơ quan đại diện ngoại giao, được hưởng quyền miễn trừ theo Công ước Viên 1961.
Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa
Frozen Bank Accounts
Tài khoản bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm khóa theo quyết định tòa án hoặc điều tra. Khách hàng không thể rút tiền, chuyển khoản cho đến khi có quyết định gỡ phong tỏa.
Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa pháp lý
Legally Frozen Bank Account
Tài khoản bị cơ quan có thẩm quyền tạm khóa theo quyết định tố tụng hình sự, dân sự hoặc cưỡng chế thi hành án.
Tài khoản ngân hàng bị đóng băng
Frozen bank account
Tình trạng tài khoản không thể thực hiện giao dịch rút tiền hoặc chuyển khoản do bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tài khoản ngân hàng bị đóng băng theo pháp luật
Frozen bank account by law
Tài khoản bị đóng băng khi khách hàng qua đời, mất tích, có quyết định của cơ quan nhà nước. Ngân hàng tạm ngừng mọi giao dịch cho đến khi có hướng dẫn tiếp theo.
Tài khoản ngân hàng chung
Joint bank account
Tài khoản do hai hoặc nhiều chủ tài khoản đứng tên, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với toàn bộ số dư và giao dịch trên tài khoản.
Tài khoản ngân hàng chung vợ chồng
Spouse Joint Bank Account
Tài khoản chung vợ chồng được mở theo Luật Hôn nhân gia đình 2014, là tài sản chung và cả hai cùng có quyền quản lý, sử dụng.
Tài khoản ngân hàng chung vợ chồng pháp lý
Joint Spouse Bank Account (Legal)
Tài khoản ngân hàng mở dưới tên hai vợ chồng, pháp luật quy định quyền quản lý, sử dụng và chia tài sản khi ly hôn hoặc bên còn lại qua đời.
Tài khoản ngân hàng của người chưa thành niên
Minor Bank Account
Tài khoản ngân hàng mở cho người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý và giám sát của người đại diện theo pháp luật.
Tài khoản ngân hàng của người chết
Bank account of deceased person
Tài khoản của cá nhân đã qua đời được xử lý theo quy định về thừa kế tại Bộ luật Dân sự 2015 và pháp luật phòng chống rửa tiền.
Tài khoản ngân hàng giám sát tư pháp
Judicially monitored bank account
Tài khoản đặc biệt được ngân hàng mở theo yêu cầu của cơ quan tư pháp để theo dõi và kiểm soát giao dịch trong quá trình tố tụng.
Tài khoản ngân hàng giám sát đặc biệt pháp lý
Special Supervisory Bank Account (Legal)
Loại tài khoản ngân hàng bị giám sát chặt chẽ theo yêu cầu của cơ quan tố tụng hoặc cơ quan phòng chống rửa tiền, hạn chế quyền rút tiền và chuyển khoản của chủ tài khoản.
Tài khoản ngân hàng không hoạt động
Dormant Bank Account
Tài khoản không phát sinh giao dịch trong thời gian dài theo quy định, có thể bị ngân hàng tạm khóa và xử lý theo pháp luật.
Tài khoản ngân hàng trong thi hành án
Bank Account in Judgment Enforcement
Quy định pháp lý về phong tỏa, khấu trừ và chuyển tiền từ tài khoản khách hàng để thi hành quyết định tòa án hoặc nghĩa vụ nợ đã có hiệu lực.
Tài khoản ngân hàng từ thiện
Charity Bank Account
Tài khoản chuyên biệt dùng cho hoạt động từ thiện, quyên góp, phải tuân thủ quy định về quản lý tài chính phi lợi nhuận.
Tài khoản ngân hàng đóng băng
Frozen Bank Account
Tài khoản bị tạm ngừng mọi giao dịch rút, chuyển tiền do quyết định của ngân hàng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tài khoản ngân hàng đồng sở hữu
Joint Bank Account
Tài khoản có hai hoặc nhiều chủ tài khoản cùng đứng tên, các quyền và nghĩa vụ được quy định theo thỏa thuận mở tài khoản.
Tài khoản ngân hàng đồng sở hữu pháp lý
Joint Bank Account Legal Aspects
Tài khoản đồng sở hữu có thể là đồng sở hữu theo phần hoặc theo liên kết; quyền rút tiền do các bên thỏa thuận và đăng ký với ngân hàng.
Tài khoản ngân hàng đồng sở hữu theo pháp lý
Joint bank account under law
Tài khoản mở tại ngân hàng do nhiều cá nhân cùng đứng tên sở hữu, quyền sử dụng tuân theo thỏa thuận đồng sở hữu và Bộ luật Dân sự 2015.
Tài khoản ngân hàng ảo vs Tài khoản truyền thống
Virtual vs Traditional Bank Account
So sánh tài khoản mở online qua ứng dụng với tài khoản mở trực tiếp tại quầy về tính pháp lý và quyền lợi.
Tài khoản ngân hàng ẩn danh
Anonymous Bank Account
Tài khoản không yêu cầu xác minh danh tính đầy đủ; bị pháp luật Việt Nam và chuẩn mực quốc tế cấm vì vi phạm KYC.
Tài khoản ngân hàng ủy thác pháp lý
Trust Bank Account under Law
Loại tài khoản ngân hàng mở theo hợp đồng ủy thác để quản lý tài sản cho chủ sở hữu, phân biệt với tài sản của ngân hàng và người ủy thác theo quy định pháp luật dân sự.
Tài khoản phong tỏa theo quyết định tố tụng
Account frozen by court order
Việc ngân hàng tạm khóa tài khoản khách hàng theo quyết định của Tòa án, cơ quan thi hành án hoặc cơ quan điều tra trong tố tụng hình sự, dân sự.
Tài khoản đóng băng pháp lý
Frozen account under law
Tài khoản bị phong tỏa theo quyết định của Tòa án, cơ quan thi hành án hoặc cơ quan điều tra có thẩm quyền.
Tài khoản ủy thác ngân hàng
Trust bank account
Tài khoản ngân hàng mở theo hợp đồng ủy thác, trong đó ngân hàng giữ tiền cho người thụ hưởng theo điều kiện đã thỏa thuận trước.
Tài liệu pháp lý bắt buộc trong hồ sơ tín dụng
Mandatory Legal Documents in Credit File
Các giấy tờ pháp lý bắt buộc phải có trong hồ sơ tín dụng theo quy định nội bộ ngân hàng và quy định pháp luật về cho vay.