Thuật ngữ: Pháp lý
Hiển thị 4729 thuật ngữ trong danh mục Pháp lý.
Trang 28/158 · 4729 thuật ngữ
Danh sách SDN pháp lý ngân hàng
SDN list compliance
Danh sách SDN (Specially Designated Nationals) do OFAC Mỹ ban hành, ngân hàng Việt Nam phải sàng lọc khách hàng để tránh vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế.
Danh sách đen khách hàng ngân hàng
Banking Customer Blacklist
Danh sách khách hàng bị ngân hàng từ chối phục vụ do vi phạm nghiêm trọng hoặc thuộc đối tượng cảnh báo từ NHNN, cơ quan điều tra, được quản lý theo quy định nội bộ.
Danh sách đen khách hàng ngân hàng pháp lý
Bank Customer Blacklist
Là danh sách các cá nhân, tổ chức bị ngân hàng từ chối cấp tín dụng hoặc hạn chế giao dịch do vi phạm pháp luật hoặc có rủi ro cao.
Danh sách đen khách hàng ngân hàng theo pháp lý
Blacklist of Banking Customers under Law
Danh sách khách hàng bị từ chối cấp tín dụng do vi phạm nghĩa vụ nợ hoặc có hành vi gian lận theo quy định pháp luật và nội quy ngân hàng.
Danh sách đen quốc tế trong ngân hàng pháp lý
International blacklist in banking law
Danh sách đen do OFAC, EU, UN hoặc các tổ chức quốc tế công bố, ngân hàng Việt Nam phải rà soát trước khi thiết lập quan hệ với khách hàng.
Danh sách đen tín dụng CIC
CIC Credit Blacklist
Là danh sách khách hàng có nợ xấu hoặc vi phạm nghĩa vụ trả nợ được Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia CIC lưu trữ và cung cấp cho các tổ chức tín dụng.
Danh sách đen tín dụng pháp lý
Legal Credit Blacklist
Danh sách khách hàng có nợ xấu được Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia CIC lưu trữ và cung cấp cho các ngân hàng tham khảo theo quy định pháp luật.
Di chúc thừa kế tài sản ngân hàng
Will for Inheritance of Banking Assets
Văn bản pháp lý để khách hàng chuyển giao tài sản gửi tại ngân hàng cho người thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật ngân hàng.
Di sản thế chấp
Mortgaged Inheritance
Tài sản thuộc di sản thừa kế mà người đã chết đã dùng để thế chấp, tiếp tục được dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay sau khi thừa kế.
Di sản thừa kế có khoản nợ ngân hàng
Inheritance with Bank Debt
Nghĩa vụ trả nợ ngân hàng được chuyển cho người thừa kế trong phạm vi giá trị di sản theo Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015, không vượt quá phần thừa kế nhận được.
Di sản thừa kế nghĩa vụ nợ ngân hàng
Inheritance of Banking Debt Obligations
Quy định pháp luật về việc người thừa kế phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ ngân hàng của người đã mất trong phạm vi di sản.
Di sản thừa kế trong giao dịch ngân hàng
Inheritance in Banking Transactions
Là tài sản của người đã chết bao gồm quyền và nghĩa vụ tài chính tại ngân hàng được chuyển giao cho người thừa kế theo quy định pháp luật dân sự.
Di sản thừa kế trong khoản vay ngân hàng
Inheritance Estate in Bank Loan
Khoản vay ngân hàng là di sản thừa kế, người thừa kế có trách nhiệm trả nợ trong phạm vi giá trị tài sản được thừa kế.
Di sản thừa kế trong quan hệ tín dụng
Inheritance in Credit Relationships
Là việc người thừa kế kế thừa quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng tín dụng của người đã mất theo Bộ luật Dân sự 2015.
Di sản thừa kế trong tài khoản ngân hàng
Inheritance in bank account
Phần tài sản trong tài khoản ngân hàng của người chết được chia cho người thừa kế theo di chúc hoặc pháp luật, ngân hàng có trách nhiệm xác minh.
Di sản thừa kế trong tín dụng ngân hàng
Inheritance estate in bank credit
Khách hàng vay chết, khoản nợ và tài sản bảo đảm được xử lý theo quy định pháp luật về thừa kế, người thừa kế phải chịu trách nhiệm trong phạm vi di sản.
Di sản thừa kế tài khoản tiền gửi ngân hàng
Deposit Account Inheritance Estate
Toàn bộ tài sản của người đã mất tại tài khoản ngân hàng, được phân chia theo di chúc hoặc theo pháp luật cho những người thừa kế hợp pháp.
Di sản thừa kế và khoản vay ngân hàng
Inheritance estate and bank loans
Quan hệ pháp lý giữa di sản để lại của người vay đã mất và nghĩa vụ trả nợ ngân hàng, điều chỉnh theo Bộ luật Dân sự 2015.
Dấu hiệu tội phạm trong hoạt động ngân hàng
Criminal signs in banking operations
Các biểu hiện bất thường như rút tiền khối lượng lớn, giao dịch lòng vòng có thể cấu thành tội phạm rửa tiền hoặc lừa đảo.
Dịch vụ pháp lý nội bộ ngân hàng
In-house Legal Services in Banks
Là hoạt động tư vấn pháp lý, soạn thảo hợp đồng, xử lý tranh chấp do bộ phận pháp chế ngân hàng thực hiện thay vì thuê luật sư bên ngoài.
Dự phòng cụ thể vs Dự phòng chung
Specific Provisions vs General Provisions
Dự phòng cụ thể trích cho từng khoản nợ theo nhóm nợ; dự phòng chung trích theo tỷ lệ trên dư nợ để phòng rủi ro chung.
Dự phòng rủi ro pháp lý ngân hàng
Legal Risk Provision in Banking
Khoản dự phòng mà ngân hàng trích lập để bù đắp tổn thất tiềm ẩn từ các vụ kiện, tranh chấp pháp lý chưa có kết quả.
Dự trữ bắt buộc ngân hàng thương mại
Compulsory reserves of commercial banks
Tỷ lệ phần trăm tiền gửi mà ngân hàng phải giữ tại NHNN theo quy định điều hành chính sách tiền tệ.
E-KYC pháp lý ngân hàng Việt Nam
E-KYC legal in Vietnamese banks
Là quy trình định danh khách hàng điện tử theo Thông tư 16/2020/TT-NHNN. E-KYC cho phép mở tài khoản trực tuyến nhưng phải tuân thủ xác thực sinh trắc học theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN.
Enhanced Due Diligence EDD ngân hàng
Enhanced Due Diligence EDD
EDD là quy trình thẩm tra nâng cao áp dụng cho khách hàng có rủi ro cao như PEP, doanh nghiệp offshore, bao gồm xác minh nguồn gốc tài sản theo quy định AML.
FATCA ngân hàng Việt Nam
FATCA in Vietnamese Banks
Đạo luật Tuân thủ Thuế của Mỹ yêu cầu ngân hàng Việt Nam báo cáo tài khoản của công dân Mỹ cho Sở Thuế vụ Hoa Kỳ IRS.
FATCA ngân hàng Việt Nam pháp lý
FATCA for Vietnamese Banks
Đạo luật Tuân thủ Thuế của Hoa Kỳ buộc các ngân hàng Việt Nam có giao dịch với người Mỹ phải báo cáo tài khoản và thu nhập cho Sở Thuế vụ Mỹ IRS.
FATCA pháp lý ngân hàng
Legal Impact of FATCA on Banking
Đạo luật Tuân thủ Thuế Hoa Kỳ yêu cầu ngân hàng Việt Nam báo cáo tài khoản của công dân Mỹ, có hiệu lực thông qua thỏa thuận liên chính phủ.
FATCA tuân thủ ngân hàng Việt
FATCA Compliance in Vietnam Banks
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) yêu cầu các ngân hàng Việt Nam báo cáo tài khoản của công dân Mỹ cho IRS, tránh bị khấu trừ 30% thuế nguồn Mỹ.
FATCA tuân thủ ngân hàng Việt Nam
FATCA compliance in Vietnamese banks
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) là luật Mỹ yêu cầu ngân hàng Việt Nam báo cáo tài khoản của công dân Mỹ, được thực hiện theo Thỏa thuận liên chính phủ Việt - Mỹ.