Là hệ thống quy định pháp luật và biện pháp nội bộ nhằm phát hiện, ngăn chặn và báo cáo giao dịch đáng ngờ trong hoạt động ngân hàng.
Chống rửa tiền AML pháp lý ngân hàng là gì?
🎓
Luyện thi với kiến thức này
Thuật ngữ này thường xuất hiện trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Chia sẻ thuật ngữ này:
🔗 Thuật ngữ liên quan 8
B
Báo cáo giao dịch đáng ngờ
Pháp lý ngân hàng
Báo cáo giao dịch đáng ngờ là loại báo cáo mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có ng...
G
Giao dịch đáng ngờ
Phòng chống rửa tiền / KYC / AML
Giao dịch đáng ngờ là giao dịch có một hoặc nhiều dấu hiệu bất thường, không phù hợp với logic kinh ...
N
Ngân hàng
Tổng quan ngân hàng
Ngân hàng là tổ chức tài chính trung gian, thực hiện các nghiệp vụ nhận tiền gửi từ khách hàng và ch...
G
giao dịch đáng ngờ
Thanh toán
Giao dịch đáng ngờ là những giao dịch tài chính có các dấu hiệu bất thường hoặc không phù hợp với cá...
B
BEPS chống chuyển giá ngân hàng
Pháp lý
Các biện pháp ngăn ngừa chuyển lợi nhuận ra nước ngoài qua giao dịch liên ngân hàng theo chương trìn...
B
Ba tuyến phòng thủ ngân hàng pháp lý
Pháp lý
Mô hình ba tuyến phòng thủ gồm đơn vị kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, giúp ngân hàng ...
B
Basel III pháp lý ngân hàng
Pháp lý
Basel III là hiệp định quốc tế về tiêu chuẩn an toàn vốn, thanh khoản và đòn bẩy, được áp dụng tại V...
B
Biên bản giao nhận tài sản bảo đảm ngân hàng
Pháp lý
Văn bản ghi nhận việc giao nhận tài sản bảo đảm giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm, làm căn cứ phá...