Định nghĩa pháp lý và tiêu chí nhận diện các giao dịch đáng ngờ mà tổ chức tín dụng có nghĩa vụ phát hiện, báo cáo theo quy định phòng chống rửa tiền.
Giao dịch ngân hàng đáng ngờ pháp lý là gì?
🎓
Luyện thi với kiến thức này
Thuật ngữ này thường xuất hiện trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Chia sẻ thuật ngữ này:
🔗 Thuật ngữ liên quan 8
C
Chống rửa tiền
Thuế & Tài chính công
Hệ thống biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn việc hợp pháp hóa tiền từ hoạt động phạm tội, bắ...
G
Giao dịch đáng ngờ
Phòng chống rửa tiền / KYC / AML
Giao dịch đáng ngờ là giao dịch có một hoặc nhiều dấu hiệu bất thường, không phù hợp với logic kinh ...
P
Phòng chống rửa tiền
Thuế & Pháp luật
Các biện pháp nhận biết khách hàng (KYC), giám sát giao dịch và báo cáo giao dịch đáng ngờ của tổ ch...
R
Rửa tiền
Thuế & Tài chính công
Hành vi hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có, được quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự 201...
T
Tổ chức tín dụng
Pháp luật ngân hàng
Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, thực hi...
G
giao dịch đáng ngờ
Thanh toán
Giao dịch đáng ngờ là những giao dịch tài chính có các dấu hiệu bất thường hoặc không phù hợp với cá...
A
An ninh mạng ngân hàng pháp lý
Pháp lý
Là các quy định pháp lý về yêu cầu an toàn thông tin cho hệ thống ngân hàng. Theo Thông tư 17/2020/T...
B
BEPS chống chuyển giá ngân hàng
Pháp lý
Các biện pháp ngăn ngừa chuyển lợi nhuận ra nước ngoài qua giao dịch liên ngân hàng theo chương trìn...