Nghĩa vụ pháp lý của ngân hàng trong việc cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tòa án, đi kèm nghĩa vụ bảo mật với bên thứ ba.
Nghĩa vụ cung cấp thông tin khách hàng ngân hàng là gì?
🎓
Luyện thi với kiến thức này
Thuật ngữ này thường xuất hiện trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Chia sẻ thuật ngữ này:
🔗 Thuật ngữ liên quan 8
C
Cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan nhà nước
Pháp lý
Trường hợp và trình tự pháp lý mà ngân hàng phải cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan nhà nước ...
N
Nghĩa vụ bảo mật
Pháp lý
Là nghĩa vụ của ngân hàng và nhân viên không tiết lộ thông tin khách hàng, giao dịch trừ trường hợp ...
N
Ngân hàng
Tổng quan ngân hàng
Ngân hàng là tổ chức tài chính trung gian, thực hiện các nghiệp vụ nhận tiền gửi từ khách hàng và ch...
A
An ninh mạng ngân hàng pháp lý
Pháp lý
Là các quy định pháp lý về yêu cầu an toàn thông tin cho hệ thống ngân hàng. Theo Thông tư 17/2020/T...
B
BEPS chống chuyển giá ngân hàng
Pháp lý
Các biện pháp ngăn ngừa chuyển lợi nhuận ra nước ngoài qua giao dịch liên ngân hàng theo chương trìn...
B
Ba tuyến phòng thủ ngân hàng pháp lý
Pháp lý
Mô hình ba tuyến phòng thủ gồm đơn vị kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, giúp ngân hàng ...
B
Basel Core Principles ngân hàng Việt Nam
Pháp lý
29 nguyên tắc cơ bản của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng hiệu quả, được Ngân hàng Nhà nước áp dụn...
B
Basel III pháp lý ngân hàng
Pháp lý
Basel III là hiệp định quốc tế về tiêu chuẩn an toàn vốn, thanh khoản và đòn bẩy, được áp dụng tại V...