Thuật ngữ: Pháp lý

Tội phạm được quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, áp dụng đối với hành vi hợp pháp hóa tiền tệ từ tội phạm thông qua hoạt động ngân hàng.

Hành vi rửa tiền qua ngân hàng bị truy cứu theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015. Ngân hàng có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để phát hiện, ngăn chặn.

Hành vi tẩy nguồn gốc tài sản bất hợp pháp qua hệ thống ngân hàng, bị truy cứu theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015.

Các tội danh hình sự liên quan đến hoạt động ngân hàng quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tín dụng ngân hàng bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự 2015.

Bao gồm các tội danh: cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định cho vay được quy định tại Bộ luật Hình sự.

Bao gồm các tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan cho vay, được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Phân biệt giữa hành vi vi phạm bị xử lý hình sự (Bộ luật Hình sự) và hành vi chỉ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Hành vi sử dụng dịch vụ ngân hàng để hợp pháp hóa nguồn tiền bất hợp pháp, bị xử lý theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015.

Hành vi che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền thông qua các giao dịch ngân hàng, bị xử lý theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 với mức phạt tù lên đến 20 năm.

Tội phạm hình sự tại Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015, có thể xử lý hình sự cán bộ ngân hàng tiếp tay cho rửa tiền.

Hành vi hợp pháp hóa tiền từ tội phạm thông qua các giao dịch ngân hàng, bị xử lý theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 với mức phạt tù lên đến 20 năm.

Hành vi hợp pháp hóa tiền từ nguồn phi pháp thông qua giao dịch ngân hàng, bị xử lý theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015.

Hành vi che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản thông qua các giao dịch ngân hàng, bị truy cứu theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 với mức phạt tù từ 5 đến 20 năm.

Hành vi sử dụng các giao dịch ngân hàng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản, bị truy cứu theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015.

Hành vi hợp pháp hóa tài sản do phạm tội mà có thông qua các giao dịch ngân hàng, bị truy cứu theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt nghiêm trọng.

Hành vi hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có thông qua hoạt động ngân hàng, bị xử lý theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015.

Hành vi sử dụng dịch vụ ngân hàng để hợp pháp hóa nguồn tiền phạm tội, bị truy cứu theo Điều 324 Bộ luật Hình sự và Luật Phòng chống rửa tiền.

Hành vi hợp pháp hóa tiền từ tội phạm quy định tại Điều 324 BLHS 2015 với mức phạt tù từ 1 đến 20 năm tùy mức độ.

Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội rửa tiền với khung hình phạt tù từ 1-20 năm, áp dụng cho cá nhân và pháp nhân.

Hành vi hợp pháp hóa tiền từ tội phạm thông qua giao dịch ngân hàng, bị truy cứu theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 và Luật Phòng chống rửa tiền 2022.

Hành vi che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản được quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015.

Hành vi tẩy rửa tiền thông qua các giao dịch ngân hàng, bị xử lý theo Bộ luật Hình sự 2015 và các quy định phòng chống rửa tiền của NHNN Việt Nam.

Hành vi hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có thông qua các giao dịch ngân hàng, bị xử lý hình sự theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015.

Điều 300 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội tài trợ khủng bố, ngân hàng có nghĩa vụ phát hiện, báo cáo và phối hợp điều tra.

Cán bộ ngân hàng vi phạm nghiêm trọng quy định về cho vay gây hậu quả xấu, bị truy cứu theo Điều 179 Bộ luật Hình sự 2015.

Tội phạm được quy định tại Điều 206 BLHS 2015 với khung hình phạt tùy theo mức độ thiệt hại, áp dụng cho người có thẩm quyền quyết định cho vay.

Hành vi cố ý vi phạm nguyên tắc cho vay, điều kiện cấp tín dụng gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Hành vi cán bộ ngân hàng vi phạm quy định về cho vay gây hậu quả nghiêm trọng, bị truy cứu theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của cán bộ ngân hàng cho vay trái quy định pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng, bị phạt tù từ 1 đến 15 năm tùy theo mức độ thiệt hại.