Thuật ngữ: Pháp lý

Hành vi cán bộ ngân hàng lợi dụng chức vụ cấp tín dụng, chiếm đoạt tài sản; chịu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự.

Tội phạm hình sự theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 khi vay mượn tài sản rồi chiếm đoạt, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tội phạm được quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự khi lợi dụng sự tin tưởng để chiếm đoạt tài sản ngân hàng, áp dụng phổ biến trong vụ án tín dụng.

Hành vi lợi dụng vị trí công tác để chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài sản của tổ chức tín dụng, cấu thành tội phạm hình sự theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Phương án tổ chức tín dụng yếu kém lập theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm các biện pháp tái cơ cấu tài chính, xử lý nợ xấu, khôi phục hoạt động.

Nghĩa vụ trích lập quỹ dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay theo Thông tư 11/2021 và quy định pháp luật ngân hàng.

Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận sự kiện như giao nhận tiền, tài sản, có giá trị chứng cứ tại tòa án trong tranh chấp ngân hàng.

Khoản phí khách hàng phải trả khi yêu cầu công chứng hợp đồng tín dụng tại tổ chức hành nghề công chứng theo pháp luật.

Khoản phí ngân hàng phải nộp cho cơ quan thi hành án khi yêu cầu cưỡng chế thu hồi nợ theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14.

Lệ phí trước bạ là khoản phí khách hàng phải nộp khi đăng ký thế chấp nhà đất với ngân hàng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phí pháp lý ngân hàng nộp khi đăng ký giao dịch bảo đảm, thay đổi thông tin doanh nghiệp hoặc đăng ký chứng khoán liên quan.

Khoản phí phải nộp khi đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với giao dịch tín dụng ngân hàng theo Luật Phí và lệ phí.

Khoản phí phải nộp khi đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Khoản phí khách hàng phải nộp khi đăng ký thế chấp tài sản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được quy định bởi pháp luật về phí và lệ phí.

Phí phải nộp khi đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Được quy định tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, áp dụng cho các vụ án dân sự liên quan đến hợp đồng tín dụng, bảo lãnh. Mức lệ phí tỷ lệ với giá trị tranh chấp.

Khoản phí bắt buộc nguyên đơn phải nộp khi khởi kiện vụ án dân sự về tranh chấp tín dụng, được tính theo giá trị tài sản tranh chấp theo quy định.

Khoản phí nguyên đơn phải nộp khi khởi kiện vụ án tín dụng, được tính theo giá trị tài sản tranh chấp theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14.

Phí phải nộp cho cơ quan đăng ký khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm tài sản theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Quyết định của cơ quan tố tụng cho phép tạm giữ tài sản tại ngân hàng phục vụ điều tra vụ án hình sự.

Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cấm chủ tài khoản thực hiện giao dịch rút tiền, chuyển khoản để đảm bảo nghĩa vụ tố tụng hoặc thi hành án.

Cơ quan thi hành án dân sự cấm xuất cảnh người có nghĩa vụ thi hành án chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo Luật Thi hành án dân sự.

Biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự theo Luật Thi hành án dân sự, áp dụng với người phải thi hành án nợ xấu ngân hàng có dấu hiệu trốn ra nước ngoài.

Biện pháp cưỡng chế hành chính cấm cá nhân xuất cảnh để bảo đảm thi hành nghĩa vụ trả nợ. Ngân hàng có thể đề nghị áp dụng biện pháp này thông qua cơ quan thi hành án hoặc tòa án.

Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cấm chủ tài khoản thực hiện các giao dịch rút, chuyển tiền hoặc định đoạt tài sản trong tài khoản ngân hàng.

Quyết định của cơ quan điều tra cho phép khám xét trụ sở ngân hàng, kho quỹ, kho lưu trữ hồ sơ tín dụng khi có căn cứ tội phạm hình sự.

Quyết định của cơ quan điều tra hoặc tòa án cho phép kiểm tra, khám xét tài khoản ngân hàng trong vụ án hình sự, phải tuân thủ Bộ luật Tố tụng hình sự.

Quyết định của Tòa án yêu cầu ngân hàng tạm khóa tài khoản của đương sự để đảm bảo thi hành án hoặc phục vụ điều tra.

Là quyết định của Tòa án, cơ quan thi hành án hoặc cơ quan điều tra yêu cầu ngân hàng tạm khóa tài khoản để phục vụ điều tra hoặc thi hành án.

Quyết định của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án yêu cầu ngân hàng tạm khóa tài khoản khách hàng liên quan đến vụ án hình sự hoặc dân sự.