Thuật ngữ: Pháp lý

Việc tổ chức tín dụng chuyển nhượng toàn bộ khoản tín dụng và quyền đòi nợ cho tổ chức khác theo quy định pháp luật. Phải thông báo cho bên vay và tuân thủ thủ tục pháp lý.

Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ từ hợp đồng tín dụng cho bên thứ ba, phải tuân thủ quy định tại Điều 424 Bộ luật Dân sự và sự đồng ý của ngân hàng.

Là việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ của bên cho vay hoặc bên vay cho bên thứ ba, phải được sự đồng ý của các bên liên quan và tuân thủ Điều 445 Bộ luật Dân sự 2015.

Bên cho vay chuyển giao quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng cho bên thứ ba theo Điều 313 Bộ luật Dân sự 2015.

Giao dịch chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ từ tổ chức tín dụng này sang tổ chức tín dụng khác theo Nghị định 95/2018/NĐ-CP về mua bán nợ.

Việc ngân hàng chuyển giao quyền đòi nợ của khoản tín dụng sang tổ chức khác phải tuân thủ quy định tại Bộ luật Dân sự và thông báo cho khách hàng vay.

Giao dịch chuyển giao quyền đòi nợ từ ngân hàng sang bên thứ ba theo Điều 313 Bộ luật Dân sự 2015 và các quy định của NHNN.

Việc ngân hàng chuyển giao quyền đòi nợ cho bên thứ ba theo Điều 314 Bộ luật Dân sự 2015, phải thông báo cho khách hàng nợ.

Ngân hàng chuyển nhượng khoản nợ xấu cho VAMC hoặc công ty mua bán nợ theo Nghị quyết 42/2017/QH14 và Nghị định 53/2017/NĐ-CP.

Khung pháp lý điều chỉnh việc chuyển nhượng, mua bán khoản nợ xấu giữa ngân hàng và công ty quản lý tài sản VAMC.

Giao dịch pháp lý chuyển giao quyền đòi nợ và nghĩa vụ cho vay từ tổ chức tín dụng này sang tổ chức khác theo quy định Bộ luật Dân sự.

Giao dịch chuyển giao quyền cho vay từ tổ chức tín dụng này sang tổ chức tín dụng khác hoặc nhà đầu tư, phải thông báo cho người vay.

Là việc ngân hàng chuyển giao quyền đòi nợ của khoản vay cho tổ chức hoặc cá nhân khác theo quy định pháp luật và điều kiện hợp đồng tín dụng.

Việc bên nhận bảo đảm chuyển giao quyền đòi nợ có bảo đảm cho bên thứ ba theo quy định tại Điều 311 Bộ luật Dân sự.

Ngân hàng được nhận chuyển quyền yêu cầu bồi thường từ hợp đồng bảo hiểm của khách hàng để bảo đảm khoản vay.

Ngân hàng chuyển nhượng quyền đòi nợ của mình cho bên thứ ba theo quy định tại Điều 313 Bộ luật Dân sự 2015.

Chuyển nhượng quyền yêu cầu thanh toán là thỏa thuận pháp lý để bên có quyền đòi nợ chuyển giao quyền đó cho bên thứ ba, phổ biến trong các giao dịch tín dụng và thương mại tại Việt Nam.

Bên nhận chuyển nhượng có quyền thay thế ngân hàng yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự thực hiện phán quyết tòa án liên quan đến khoản nợ.

Giao dịch pháp lý chuyển giao quyền đòi nợ từ chủ nợ cũ sang chủ nợ mới, phổ biến trong hoạt động mua bán nợ và chuyển nhượng khoản vay.

Giao dịch pháp lý chuyển giao quyền đòi nợ từ tổ chức tín dụng này sang tổ chức tín dụng khác, phổ biến trong hoạt động mua bán nợ.

Việc ngân hàng chuyển nhượng quyền đòi nợ cho bên thứ ba thông qua hợp đồng hợp pháp, tuân thủ quy định về chuyển nhượng quyền yêu cầu theo Bộ luật Dân sự.

Bên nhận nợ có quyền chuyển giao quyền đòi nợ cho bên thứ ba theo Điều 309 Bộ luật Dân sự, kèm thông báo bằng văn bản cho người nợ.

Nghiệp vụ hạch toán chuyển khoản nợ sang nhóm nợ quá hạn khi đến hạn thanh toán nhưng khách hàng không trả được, theo quy định pháp luật.

Giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng nhằm mục đích trốn thuế, rửa tiền hoặc vi phạm quy định quản lý ngoại hối.

Khi chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng, người chuyển có quyền yêu cầu hoàn trả theo Điều 579 Bộ luật Dân sự 2015 và ngân hàng có nghĩa vụ hỗ trợ truy vết, phong tỏa tài khoản nhận nhầm.

Giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài phải tuân thủ Pháp lệnh Ngoại hối 2005, quy định về mục đích chuyển tiền và hạn mức theo quy định của NHNN.

Các quy định pháp lý về điều kiện, hạn mức và thủ tục chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài do NHNN ban hành.

Trường hợp chuyển tiền nhầm tài khoản được giải quyết theo quy định tại Điều 579 Bộ luật Dân sự 2015 và thỏa thuận giữa các bên.

Chuyển tiền xuyên biên giới pháp lý là hoạt động chuyển vốn giữa các quốc gia phải tuân thủ pháp luật phòng chống rửa tiền, tuân thủ thuế và quy định ngoại hối.

Việc ngân hàng chuyển từ loại hình này sang loại hình khác (ví dụ: công ty tài chính sang ngân hàng) phải tuân thủ trình tự pháp luật và NHNN phê duyệt.