Quy định cấm các tổ chức tín dụng cho vay đối với người có liên quan theo Luật Các tổ chức tín dụng nhằm phòng ngừa rủi ro tập trung và xung đột lợi ích.
Cấm cho vay đối với người có quan hệ ngân hàng là gì?
🎓
Luyện thi với kiến thức này
Thuật ngữ này thường xuất hiện trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Chia sẻ thuật ngữ này:
🔗 Thuật ngữ liên quan 8
L
Luật Các tổ chức tín dụng
Pháp lý ngân hàng
Luật Các tổ chức tín dụng là đạo luật quan trọng của Việt Nam quy định về thành lập, tổ chức, hoạt đ...
N
Người có liên quan
Pháp lý ngân hàng
Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có mối quan hệ gắn bó với một bên tham gia giao dịch tron...
P
Phòng ngừa rủi ro
Quản trị rủi ro
Phòng ngừa rủi ro là việc sử dụng các công cụ tài chính phái sinh hoặc các biện pháp nghiệp vụ nhằm ...
R
Rủi ro tập trung
Quản trị rủi ro
Rủi ro tập trung là loại rủi ro phát sinh khi danh mục tín dụng hoặc đầu tư của ngân hàng tập trung ...
T
Tổ chức tín dụng
Pháp luật ngân hàng
Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, thực hi...
X
Xung đột lợi ích
Kiểm toán & Tuân thủ
Xung đột lợi ích là tình huống trong đó lợi ích cá nhân của một cá nhân hoặc một bên liên quan mâu t...
B
BEPS chống chuyển giá ngân hàng
Pháp lý
Các biện pháp ngăn ngừa chuyển lợi nhuận ra nước ngoài qua giao dịch liên ngân hàng theo chương trìn...
B
Ba tuyến phòng thủ ngân hàng pháp lý
Pháp lý
Mô hình ba tuyến phòng thủ gồm đơn vị kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, giúp ngân hàng ...