Thuật ngữ: Pháp lý

Hoạt động thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng theo Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn.

Hoạt động kiểm tra, giám sát tuân thủ của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng NHNN theo Luật NHNN và Luật Các TCTD.

Hoạt động kiểm tra, giám sát của NHNN đối với tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật theo Luật Thanh tra 2010.

Hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức tín dụng theo Luật Thanh tra và các quy định chuyên ngành của NHNN.

Hoạt động thanh tra của NHNN, Thanh tra Chính phủ đối với tổ chức tín dụng theo Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng.

Hoạt động thanh tra của NHNN nhằm kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức tín dụng, phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động ngân hàng.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra tuân thủ pháp luật của NHNN đối với tổ chức tín dụng, được quy định tại Luật NHNN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn.

Thanh tra ngân hàng là hoạt động kiểm tra tuân thủ pháp luật của NHNN đối với tổ chức tín dụng, có giá trị pháp lý xử phạt vi phạm hành chính.

Quyền hạn của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong việc kiểm tra, xử phạt và yêu cầu khắc phục vi phạm.

Hoạt động thanh tra của NHNN đối với tổ chức tín dụng theo Luật NHNN và Luật Thanh tra, phát hiện vi phạm và xử lý theo thẩm quyền.

Thanh tra là hoạt động kiểm tra tại chỗ có hệ thống, còn giám sát là theo dõi liên tục các chỉ tiêu an toàn ngân hàng.

Hoạt động kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức tín dụng do Thanh tra giám sát NHNN thực hiện. Đây là công cụ chủ yếu để phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật ngân hàng.

Hoạt động kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức tín dụng do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

Hoạt động kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của ngân hàng trong cấp tín dụng, bảo đảm tiền vay và xử lý nợ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

Là hoạt động của NHNN hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh và quản trị ngân hàng.

Là hoạt động thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức tín dụng do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước thực hiện.

Hoạt động thanh tra của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng theo Pháp lệnh Thanh tra 2020 và Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Hoạt động thanh tra giám sát của NHNN đối với toàn bộ hoạt động ngân hàng về an toàn vốn, tuân thủ pháp luật và quản trị rủi ro.

Hoạt động thanh tra giám sát toàn diện của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng theo quy định Luật Ngân hàng Nhà nước.

Hoạt động thanh tra của NHNN đối với tổ chức tín dụng theo Luật Thanh tra 2022 và Luật Ngân hàng Nhà nước, bao gồm kiểm tra tài chính, tín dụng và tuân thủ.

Hoạt động thanh tra của Ngân hàng Nhà nước đối với toàn bộ hoạt động của tổ chức tín dụng theo Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Thanh tra, nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật.

Hoạt động thanh tra của NHNN và các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc ngân hàng tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động.

Hoạt động thanh tra của NHNN và các cơ quan chức năng nhằm kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức tín dụng.

NHNN ra quyết định thanh tra tại chỗ đối với tổ chức tín dụng theo Luật Thanh tra, Luật Các TCTD và Quyết định 17/2012/QĐ-NHNN.

Hình thức thanh tra thông qua hệ thống báo cáo điện tử và công nghệ thông tin mà không cần đến trụ sở tổ chức tín dụng.

Hình thức thanh tra do Ngân hàng Nhà nước thực hiện khi phát hiện dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hoặc theo chỉ đạo của Chính phủ, không báo trước.

Thanh tra đột xuất ngân hàng khi có dấu hiệu rủi ro nghiêm trọng hoặc theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền. Quy trình thực hiện theo pháp luật về thanh tra và Luật Các TCTD.

Quyền của bên bảo đảm được yêu cầu thay thế tài sản bảo đảm bằng tài sản khác có giá trị tương đương, phải được ngân hàng chấp thuận bằng văn bản.

Cơ chế pháp lý cho phép thay thế chủ nợ hoặc người mắc nợ ban đầu bằng chủ thể mới trong quan hệ tín dụng ngân hàng theo Bộ luật Dân sự.

Thay thế tài sản bảo đảm là việc thay đổi tài sản bảo đảm bằng tài sản khác có giá trị tương đương hoặc cao hơn, phải có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận bảo đảm.