Thuật ngữ: Pháp lý
Hiển thị 5205 thuật ngữ trong danh mục Pháp lý.
Trang 79/174 · 5205 thuật ngữ
Mức phạt vi phạm hợp đồng tín dụng pháp lý
Legal Penalty for Loan Contract Breach
Mức phạt vi phạm hợp đồng mà ngân hàng áp dụng theo quy định tại Điều 418 Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp luật chuyên ngành.
Mức phạt vi phạm ngân hàng
Bank Violation Penalties
Mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng được quy định tại Nghị định 88/2019/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ.
Mức phạt vi phạm ngân hàng theo luật
Statutory penalties for banking violations
Mức phạt tiền cụ thể được quy định trong Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Mức phạt vi phạm quản lý tiền mặt ngân hàng
Penalty for Cash Management Violations in Banking
Mức phạt hành chính áp dụng cho tổ chức tín dụng vi phạm quy định về quản lý tiền mặt theo Nghị định xử phạt vi phạm ngân hàng.
Mức xử phạt tối đa ngân hàng vi phạm phòng chống rửa tiền
Maximum Bank Penalty for AML Violations
Là mức phạt tiền cao nhất theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP và Luật Phòng chống rửa tiền 2022 áp dụng cho tổ chức tín dụng vi phạm nghĩa vụ báo cáo, giám sát, phòng ngừa rửa tiền.
Negative Pledge trong hợp đồng tín dụng
Negative Pledge in credit agreements
Cam kết bên vay không được thế chấp, cầm cố tài sản cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của ngân hàng, nhằm bảo vệ vị thế chủ nợ.
Nghĩa vụ báo cáo của ngân hàng theo pháp luật
Statutory Reporting Obligation of Banks
Là nghĩa vụ ngân hàng phải báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ngân hàng Nhà nước, cơ quan quản lý về các hoạt động kinh doanh theo quy định.
Nghĩa vụ báo cáo của ngân hàng với NHNN
Bank Reporting Obligations to SBV
Ngân hàng phải báo cáo định kỳ và đột xuất cho NHNN về tình hình hoạt động, rủi ro, tuân thủ an toàn vốn theo quy định tại Thông tư hướng dẫn hệ thống báo cáo.
Nghĩa vụ báo cáo của tổ chức tín dụng
Reporting Obligation of Credit Institutions
Nghĩa vụ pháp lý của ngân hàng phải báo cáo định kỳ cho NHNN về hoạt động tín dụng, tỷ lệ an toàn vốn và tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền.
Nghĩa vụ báo cáo thuế ngân hàng
Bank Tax Reporting Obligations
Nghĩa vụ pháp lý của ngân hàng trong việc cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan thuế, khấu trừ thuế tại nguồn và báo cáo giao dịch theo luật định.
Nghĩa vụ báo cáo vi phạm của ngân hàng
Bank Violation Reporting Obligation
Nghĩa vụ của tổ chức tín dụng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi phát hiện giao dịch đáng ngờ hoặc vi phạm pháp luật phòng chống rửa tiền.
Nghĩa vụ báo cáo vi phạm ngân hàng
Bank violation reporting obligation
Nghĩa vụ của ngân hàng phải báo cáo NHNN và cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động.
Nghĩa vụ bảo mật
Confidentiality Obligation
Là nghĩa vụ của ngân hàng và nhân viên không tiết lộ thông tin khách hàng, giao dịch trừ trường hợp pháp luật quy định hoặc khách hàng đồng ý.
Nghĩa vụ bảo mật của ngân hàng
Bank confidentiality obligations
Nghĩa vụ pháp lý ngân hàng không được tiết lộ thông tin tài khoản, giao dịch của khách hàng trừ các trường hợp được pháp luật cho phép hoặc khách hàng đồng ý.
Nghĩa vụ bảo mật của ngân hàng theo pháp luật
Bank confidentiality obligation
Theo Điều 21 Luật Các TCTD 2024, ngân hàng phải giữ bí mật thông tin khách hàng trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
Nghĩa vụ bảo mật của ngân hàng thương mại
Commercial bank confidentiality obligations
Nghĩa vụ giữ bí mật thông tin khách hàng theo Luật các TCTD và quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Nghĩa vụ bảo mật của nhân viên ngân hàng
Banking Employee Confidentiality Obligation
Nghĩa vụ pháp lý của cán bộ ngân hàng trong việc giữ bí mật thông tin khách hàng, vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, hình sự theo Điều 159 Bộ luật Hình sự.
Nghĩa vụ bảo mật của nhân viên tín dụng
Confidentiality Duty of Credit Officers
Yêu cầu nhân viên tín dụng không được tiết lộ thông tin khách hàng và giao dịch cho bên thứ ba ngoài phạm vi pháp luật cho phép.
Nghĩa vụ bảo mật ngân hàng
Bank Confidentiality Obligation
Nghĩa vụ bảo mật là trách nhiệm pháp lý ngân hàng không được tiết lộ thông tin khách hàng, giao dịch và tài khoản cho bên thứ ba khi chưa được phép theo quy định pháp luật.
Nghĩa vụ bảo mật ngân hàng pháp lý
Bank Confidentiality Obligation
Nghĩa vụ pháp lý của ngân hàng trong việc bảo mật thông tin khách hàng theo Điều 21 Luật Các TCTD 2024 và Luật An toàn thông tin mạng.
Nghĩa vụ bảo mật ngân hàng theo pháp luật
Bank confidentiality obligations under law
Nghĩa vụ pháp lý của ngân hàng trong việc giữ kín thông tin tài khoản, giao dịch và dữ liệu khách hàng, chỉ được cung cấp khi được sự đồng ý hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Nghĩa vụ bảo mật ngân hàng xử lý vi phạm
Bank Confidentiality Obligation - Breach Handling
Quy trình ngân hàng xử lý khi vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng theo Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm bồi thường và xử phạt hành chính.
Nghĩa vụ bảo mật sau chấm dứt hợp đồng ngân hàng
Post-termination confidentiality in banking contract
Nghĩa vụ giữ bí mật thông tin khách hàng vẫn có hiệu lực sau khi hợp đồng tín dụng hoặc hợp đồng dịch vụ chấm dứt.
Nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng ngân hàng
Banking Customer Confidentiality Obligation
Là nghĩa vụ pháp lý của ngân hàng phải giữ bí mật thông tin tài khoản, giao dịch của khách hàng trừ các trường hợp được pháp luật cho phép cung cấp.
Nghĩa vụ bảo mật thông tin ngân hàng
Bank Confidentiality Obligation
Nghĩa vụ pháp lý của ngân hàng trong việc giữ bí mật thông tin khách hàng, vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.
Nghĩa vụ bảo mật thông tin ngân hàng pháp lý
Bank information confidentiality obligation under law
Theo Điều 14 Luật Các TCTD 2024 và Điều 21 Nghị định 117/2018/NĐ-CP, ngân hàng phải bảo mật thông tin khách hàng. Vi phạm có thể bị xử phạt hành chính và bồi thường thiệt hại.
Nghĩa vụ bảo mật thông tin nhân viên ngân hàng
Employee Information Confidentiality Obligation
Ngân hàng có nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân của nhân viên theo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và luật lao động.
Nghĩa vụ bảo quản tài sản bảo đảm
Obligation to Preserve Collateral
Trách nhiệm của bên bảo đảm trong việc giữ gìn, bảo quản tài sản thế chấp, cầm cố không để mất giá trị trong suốt thời hạn bảo đảm.
Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của ngân hàng
Bank Liability for Damages
Trách nhiệm pháp lý của ngân hàng phải bồi thường khi gây thiệt hại cho khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ ngân hàng.
Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngân hàng
Bank damages compensation obligation
Trách nhiệm của ngân hàng bồi thường cho khách hàng khi gây thiệt hại do vi phạm hợp đồng hoặc pháp luật.