Thuật ngữ: Pháp lý
Hiển thị 5136 thuật ngữ trong danh mục Pháp lý.
Trang 35/172 · 5136 thuật ngữ
Giao dịch đáng ngờ phải báo cáo
Suspicious Transaction Reporting
Nghĩa vụ của tổ chức tín dụng phải báo cáo các giao dịch có dấu hiệu rửa tiền, tài trợ khủng bố cho Cục Phòng chống rửa tiền.
Giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền
Suspicious Transactions in AML
Các giao dịch có dấu hiệu bất thường về giá trị, tần suất, đối tượng mà ngân hàng phải báo cáo cho Cơ quan phòng chống rửa tiền theo Luật PCTP rửa tiền 2022.
Giao dịch đáng ngờ vs Giao dịch giá trị lớn
Suspicious Transactions vs Large Value Transactions
Giao dịch đáng ngờ (STR) là giao dịch có dấu hiệu rửa tiền, còn giao dịch giá trị lớn (CTR) là giao dịch vượt ngưỡng phải báo cáo, hai khái niệm có mục đích pháp lý khác nhau.
Giao dịch đối ứng trong ngân hàng pháp lý
Counter-transaction in banking law
Giao dịch bảo đảm song song đi kèm với nghĩa vụ chính, có hiệu lực phụ thuộc vào tính hợp pháp của hợp đồng gốc.
Giao kết hợp đồng tín dụng vô hiệu
Void Credit Contract Conclusion
Hợp đồng tín dụng bị tuyên vô hiệu do vi phạm điều kiện giao dịch dân sự theo Điều 117-123 Bộ luật Dân sự 2015.
Giao kết hợp đồng tín dụng điện tử
E-Credit Contract Formation
Quy trình ký kết hợp đồng tín dụng bằng phương tiện điện tử với chữ ký số, đảm bảo tuân thủ Luật Giao dịch điện tử và quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Giá thị trường trong định giá tài sản ngân hàng
Market value in banking asset valuation
Mức giá ước tính mà tài sản có thể được chuyển nhượng tại thời điểm định giá trong một giao dịch marketing tự nguyện giữa các bên không có quan hệ đặc biệt.
Giá trị khoản vay theo pháp luật
Loan value under law
Cách xác định giá trị khoản vay bao gồm gốc, lãi và các chi phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật, làm cơ sở cho việc xử lý nợ và bảo đảm.
Giá trị pháp lý chữ ký số ngân hàng
Legal Value of Bank Digital Signature
Giá trị pháp lý của chữ ký số trong giao dịch ngân hàng được công nhận tương đương chữ ký tay theo Luật Giao dịch điện tử 2023.
Giá trị pháp lý hợp đồng điện tử ngân hàng
Legal validity of bank electronic contracts
Hợp đồng điện tử trong ngân hàng có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng giấy theo Luật Giao dịch điện tử 2005. Phải đảm bảo các yếu tố xác thực danh tính, toàn vẹn nội dung.
Giám hộ giao dịch ngân hàng pháp lý
Guardianship in Banking Legal Transaction
Người giám hộ thay mặt người được giám hộ thực hiện giao dịch ngân hàng theo quyết định giám hộ của Tòa án hoặc UBND cấp xã.
Giám sát an toàn hoạt động ngân hàng
Banking safety supervision
Hoạt động của NHNN giám sát từ xa và tại chỗ nhằm đảm bảo ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh, tuân thủ các tỷ lệ an toàn.
Giám sát giao dịch ngân hàng theo pháp luật
Bank transaction monitoring by law
Hoạt động theo dõi và phân tích giao dịch để phát hiện hoạt động đáng ngờ, tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền của NHNN.
Giám sát ngân hàng pháp lý
Banking Supervision Legal
Hoạt động giám sát từ xa và tại chỗ của NHNN nhằm đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng theo quy định pháp luật về giám sát ngân hàng.
Giám sát ngân hàng theo Luật các TCTD
Banking supervision under Law on Credit Institutions
Hoạt động giám sát từ xa và tại chỗ của Ngân hàng Nhà nước nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật và an toàn hệ thống ngân hàng.
Giám sát ngân hàng từ xa của NHNN
Off-site Bank Supervision by SBV
Hình thức giám sát thông qua hệ thống báo cáo, chỉ tiêu tài chính giữa Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng theo quy định chuyên ngành.
Giám sát tuân thủ
Compliance Monitoring
Là hoạt động theo dõi và đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ của nhân viên và khách hàng tại ngân hàng.
Giám sát tuân thủ pháp luật ngân hàng
Banking Legal Compliance Monitoring
Hoạt động của bộ phận Compliance nhằm giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật và nội quy của ngân hàng trong toàn bộ hoạt động kinh doanh.
Giám sát tuân thủ pháp luật ngân hàng Compliance
Banking Legal Compliance Monitoring
Hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của ngân hàng do bộ phận Compliance phụ trách nhằm hạn chế rủi ro pháp lý và xử phạt.
Giám sát tuân thủ pháp lý tín dụng
Legal compliance monitoring in credit
Hoạt động theo dõi và đánh giá việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng thường xuyên.
Giám sát từ xa NHNN đối với ngân hàng
Off-site Supervision by State Bank
NHNN giám sát an toàn hoạt động ngân hàng thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tuân thủ định kỳ và hệ thống công nghệ thông tin.
Giám sát từ xa hoạt động ngân hàng của NHNN
Off-site supervision of banks by SBV
Phương thức giám sát của Ngân hàng Nhà nước thông qua báo cáo định kỳ, hệ thống thông tin tín dụng và dữ liệu giám sát từ xa theo Luật Các TCTD.
Giám sát từ xa ngân hàng NHNN
Remote Off-site Supervision of Banks by SBV
Hình thức giám sát qua báo cáo, hệ thống thông tin tín dụng và dữ liệu điện tử mà NHNN thực hiện thường xuyên đối với tổ chức tín dụng.
Giám sát vi mô ngân hàng
Banking Micro-Prudential Supervision
Hoạt động giám sát của NHNN đối với từng tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo an toàn hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng.
Giám sát đặc biệt ngân hàng pháp lý
Legal special supervision of banks
Chế độ giám sát đặc biệt áp dụng cho tổ chức tín dụng yếu kém do Ngân hàng Nhà nước chỉ định theo quy định pháp luật.
Giám sát đặc biệt ngân hàng theo Luật
Special Supervision of Bank under Law
Chế độ NHNN đặt TCTD dưới sự giám sát chặt chẽ về tài chính, hoạt động khi có dấu hiệu mất an toàn theo Điều 144 Luật Các TCTD.
Giám định tài liệu ngân hàng phục vụ tố tụng
Bank document authentication for litigation
Hoạt động giám định chuyên môn nhằm xác minh tính hợp pháp của tài liệu ngân hàng dùng làm chứng cứ trong vụ án.
Giám định tài sản bảo đảm theo pháp lý
Collateral Legal Appraisal
Hoạt động giám định tư pháp tài sản bảo đảm khi có tranh chấp do tổ chức giám định có thẩm quyền thực hiện theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan thi hành án.
Giám định tư pháp trong vụ án ngân hàng
Forensic Expertise in Banking Cases
Giám định chữ viết, số liệu kế toán, tài liệu tín dụng do cơ quan giám định tư pháp thực hiện theo yêu cầu tòa án.
Giám định tư pháp tài sản bảo đảm
Judicial Appraisal of Collateral
Hoạt động giám định do tổ chức giám định tư pháp thực hiện theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan tố tụng để xác định giá trị, tình trạng tài sản bảo đảm.