Thuật ngữ: Pháp lý

Trách nhiệm pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc bồi thường khi quản lý nhà nước về tiền tệ, ngân hàng gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Trách nhiệm pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện chức năng quản lý nhà nước gây thiệt hại cho tổ chức tín dụng.

Trách nhiệm pháp lý của tổ chức tín dụng phải bồi thường thiệt hại khi để xảy ra sự cố trong giao dịch, lỗi trong quản lý tài khoản hoặc rò rỉ thông tin.

Là trách nhiệm pháp lý của người quản lý, điều hành ngân hàng khi để xảy ra vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho ngân hàng và khách hàng theo Bộ luật Dân sự 2015.

Nghĩa vụ pháp lý của ngân hàng phải bồi thường cho khách hàng khi gây thiệt hại do hành vi sai phạm trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Trách nhiệm của ngân hàng bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Điều 584 BLDS 2015 khi gây thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ chăm sóc khách hàng.

Nghĩa vụ ngân hàng bồi thường thiệt hại cho khách hàng khi sai sót trong giao dịch, chuyển tiền hoặc bảo mật thông tin.

Nghĩa vụ pháp lý của ngân hàng phải bồi thường khi gây thiệt hại cho khách hàng do lỗi trong quá trình cung cấp dịch vụ ngân hàng.

Trách nhiệm pháp lý ngân hàng phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng khi có hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc pháp luật.

Trách nhiệm dân sự của ngân hàng khi gây thiệt hại cho khách hàng do vi phạm hợp đồng hoặc hành vi trái pháp luật, theo Điều 584 Bộ luật Dân sự.

Nghĩa vụ bồi thường của ngân hàng khi gây thiệt hại cho khách hàng do lỗi cung ứng dịch vụ, theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015.

Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của ngân hàng khi vi phạm hợp đồng hoặc gây thiệt hại ngoài hợp đồng cho khách hàng và bên thứ ba.

Ngân hàng phải bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng tín dụng hoặc gây thiệt hại cho khách hàng theo Bộ luật Dân sự.

Nghĩa vụ pháp lý của HĐQT và Ban điều hành trong việc quản trị rủi ro và tuân thủ quy định. Nếu ngân hàng thua lỗ do quản lý yếu kém thì các thành viên HĐQT có thể bị truy trách nhiệm cá nhân.

Nghĩa vụ của ngân hàng trong việc giải thích, cung cấp thông tin hoạt động trước cơ quan quản lý và khách hàng theo luật định.

Nghĩa vụ của ngân hàng phải báo cáo, giải trình về các hoạt động kinh doanh, rủi ro và vi phạm khi NHNN yêu cầu theo quy định pháp luật về giám sát ngân hàng.

Nghĩa vụ giải trình của tổ chức tín dụng trước Ngân hàng Nhà nước, cổ đông và khách hàng về hoạt động kinh doanh và quản trị.

Nghĩa vụ của tổ chức tín dụng phải giải trình trước NHNN, cổ đông, khách hàng và cơ quan nhà nước về các hoạt động ngân hàng theo quy định pháp luật.

Theo Điều 5 Luật Doanh nghiệp 2020 áp dụng cho cổ đông ngân hàng, trách nhiệm của cổ đông công ty cổ phần được giới hạn bằng phần vốn góp. Trường hợp ngân hàng là công ty TNHH một thành viên thì phạm vi trách nhiệm hữu hạn tương ứng.

Nghĩa vụ chịu trách nhiệm pháp lý hình sự khi cán bộ ngân hàng có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong thực thi nhiệm vụ.

Trách nhiệm pháp lý hình sự phát sinh khi cán bộ tín dụng thực hiện hành vi phạm tội trong quá trình thẩm định, phê duyệt và quản lý khoản vay.

Xử lý hình sự đối với cán bộ tín dụng có hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ, cố ý làm trái gây thiệt hại cho ngân hàng.

Cán bộ ngân hàng lạm dụng chức vụ, vi phạm quy trình cho vay gây thiệt hại có thể bị truy cứu theo Điều 219, 356 Bộ luật Hình sự.

Giám đốc, Tổng giám đốc ngân hàng có thể bị truy cứu hình sự khi để xảy ra vi phạm nghiêm trọng gây thiệt hại cho tổ chức, khách hàng, đối tác.

Trách nhiệm pháp lý của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc ngân hàng khi để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quản lý điều hành tổ chức tín dụng.

Trách nhiệm pháp lý của người quản lý, điều hành ngân hàng khi có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng gây thiệt hại cho tổ chức và khách hàng.

Trách nhiệm pháp lý hình sự của Chủ tịch, Tổng giám đốc ngân hàng khi để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Xử lý hình sự đối với nhân viên ngân hàng có hành vi vi phạm pháp luật trong cho vay như nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc cố ý làm trái quyết định cho vay.

Trách nhiệm pháp lý mà cá nhân, tổ chức tín dụng phải gánh chịu khi có hành vi vi phạm pháp luật ngân hàng đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Trách nhiệm pháp lý áp dụng theo Bộ luật Hình sự khi cá nhân/tổ chức có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động tín dụng.